【资料图】

证券代码：000833   证券简称：粤桂股份     公告编号：2022–071         广西粤桂广业控股股份有限公司     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。     一、监事会会议召开情况     （一）发出会议通知的时间和方式：经全体监事一致同意，会议通知于2022年12月16日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。     （二）召开会议的时间、地点、方式：2022年12月26日下午15:00；因疫情原因，此次以视频会议+现场表决方式召开。曾营基监事在粤桂股份321会议室现场参加会议，其余监事视频参会。     （三）会议应参加表决监事3人，成员有曾营基、顾元荣、王敏凌，实际参加表决的监事3人。     （四）本次监事会由监事会主席曾营基先生主持。分管战略部副总经理、董事会秘书、证券事务代表、议题相关部室负责人列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。     二、监事会会议审议情况     审议并通过《关于收购广东省广业绿色基金管理有限公司35%股权暨关联交易的议案》  经审核，监事会认为公司收购广东省广业绿色基金管理有限公司场规则，交易价格公允，没有损害本公司非关联股东的利益，符合有关法律、法规、公司章程及相关制度的规定。  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。  三、备查文件  经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。  特此公告。                广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

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